A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的
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A.公司的受益所有人是指直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
A.1萬（含）
B.1萬（不含）
C.5萬（含）
D.5萬（不含）
A.存款金額在1萬元以下時，無需授權(quán)
B.存款金額大于1萬，有本人辦理模式，代理辦理模式和一次性金融服務(wù)模式
C.經(jīng)辦人非存款人本人只持有本人身份證件，無法通過智能柜員機無卡存款功能辦理
D.經(jīng)辦人非存款人本人但持有本人身份證件及存款人身份證件的可通過智能柜員機無卡存款功能辦理
最新試題
錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結(jié)合起來，才能起到救濟作用。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
協(xié)助扣劃時，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個人）賬戶。
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項基本條件包括：（）
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進行保管。
柜面實時生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。