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單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.規(guī)則為本方法
B.風(fēng)險(xiǎn)為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)并重
D.風(fēng)險(xiǎn)測試方法

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1.單項(xiàng)選擇題體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）。

A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.把消除洗錢風(fēng)險(xiǎn)作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點(diǎn)
C.要把防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入總體風(fēng)險(xiǎn)的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)

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2.單項(xiàng)選擇題我國立法中最早明確提出“客戶身份識別”的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2003]第1號）
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2007]第1號）
C.反洗錢法
D.中國人民銀行法

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3.單項(xiàng)選擇題下列不屬于洗錢特征的是（）。

A.國際化
B.專業(yè)化
C.單一化
D.復(fù)雜化

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4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，（）應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或者阻礙。

A.客戶
B.金融機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)

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5.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

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