單項選擇題現(xiàn)場檢查時,檢查人員應(yīng)出示()和檢查通知書。

A.工作證
B.執(zhí)法證
C.身份證
D.以上都可以


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1.單項選擇題反洗錢法第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

2.單項選擇題反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢()

A.行政訴訟
B.刑事偵查
C.行政調(diào)查
D.刑事訴訟

3.單項選擇題反洗錢法的立法的目的有()

A.預(yù)防洗錢活動
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.以上都是

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題