上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當的方式追償債權，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。

柜員不得在柜臺內代替客戶辦理業(yè)務，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。

營業(yè)網點現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的，必須由客戶補充多套。如有多余的印鑒卡，可以妥善保存，以供日后使用。