A.有客戶經理的盡職調查即可
B.勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實、完整和有效。
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A.了解保管箱的實際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。
A.應識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的身份證明文件
C.在開戶申請書和相關業(yè)務系統(tǒng)中登記客戶身份基本信息
D.留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。
A.客戶身份識別
B.有效證件的維護
C.客戶持續(xù)身份識別
D.客戶盡職調查
A.主動了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶及市場部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢要求了解、收集客戶身份識別、客戶洗錢風險分類和可疑交易分析報告所需的客戶身份、業(yè)務和交易信息；
D.對了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務信息的真實性負責。
A.協(xié)助運營經理指導、督促柜員認真落實人行和總行的客戶身份識別管理要求；
B.提請、接受市場部門和客戶經理反饋客戶盡職調查意見；
C.協(xié)助運營經理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控高風險客戶的交易、記錄分析意見；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶身份識別義務。
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。