A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.王某與張某人民幣50萬元境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.王某與張某1萬美元跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
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A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性
A.與高風(fēng)險(xiǎn)相匹配的強(qiáng)化身份識(shí)別
B.發(fā)現(xiàn)可疑情形及時(shí)提交可疑交易報(bào)告
C.與高風(fēng)險(xiǎn)相匹配的交易監(jiān)測(cè)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
A.Ⅰ類銀行賬戶
B.Ⅱ類銀行賬戶
C.Ⅲ類銀行賬戶
D.IV類銀行賬戶
A.社會(huì)保障卡
B.戶籍證明
C.居住證
D.水費(fèi)繳款單
A.奉化市菜場(chǎng)老應(yīng)蛋炒飯店
B.寧波市財(cái)政局
C.寧波市中級(jí)人民法院
D.象山石浦金博水產(chǎn)專業(yè)合作社
A.對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個(gè)月）或額外提交報(bào)告
B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告。
A.政府主管部門依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應(yīng)當(dāng)披露的法定信息
C.權(quán)威媒體報(bào)道
D.詢問非自然人客戶
A.駕駛證
B.戶口簿
C.完稅證明
D.電費(fèi)繳款憑證
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.個(gè)體工商戶
B.合伙企業(yè)
C.受政府控制的企事業(yè)單位
D.市政府
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。