商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是（）。

下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。

商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。

設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。

基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。

下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。

“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。

下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。

商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。