A.商業(yè)銀行應關注和搜集集團客戶及關聯客戶的有關信息,有效識別授信集中風險及關聯客戶授信風險 B.商業(yè)銀行對客戶調查和客戶資料的驗證應以間接調查為主,實地調查為輔 C.商業(yè)銀行應酌情、主動向政府有關部門及社會中介機構索取相關資料,以驗證客戶提供資料的真實性,并作備案 D.授信業(yè)務部門的授信工作人員和授信管理部門的授信工作人員對客戶資料進行補充時,應通知另外一方 E.商業(yè)銀行不應與其他商業(yè)銀行之間就客戶調查資料進行溝通
A.票據承兌 B.項目融資 C.信用證 D.貼現 E.貿易融資
A.確定單一集團客戶的范圍所依據的準則 B.集團客戶授信業(yè)務風險管理的組織建設 C.內部報告程序 D.對單一集團客戶的授信限額標準 E.風險管理與防范的具體措施