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問答題

【簡答題】《刑法》在哪些條款中涉及了對洗錢犯罪的刑事定罪和刑事處罰？

答案：（1）《刑法》第191條對洗錢罪作出了規(guī)定，“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、...

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【簡答題】什么是恐怖融資？

答案：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，恐怖融資是指下列行為：
（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有...

【簡答題】什么是金融詐騙犯罪？

答案：金融詐騙犯罪，是指采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等方法，非法騙取金融機(jī)構(gòu)資財或信用致使金融秩序遭到破壞，國家資財遭受損失的犯罪...