單項選擇題商業(yè)銀行不得從事（）業(yè)務，但國家另有規(guī)定的除外。
A.向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
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1.單項選擇題對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準，可以申請司法機關予以凍結(jié)。
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人
2.單項選擇題下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是（）。
A.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
3.單項選擇題洗錢的過程通常依次分為（）三個階段。
A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
中國人民銀行有權對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進行檢查監(jiān)督（）。
題型：多項選擇題
銀監(jiān)會的具體職責主要包括（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行對金融機構(gòu)有權進行檢查監(jiān)督的范圍包括（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。
題型：判斷題
下列關于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
接管由銀監(jiān)會決定，并組織實施。銀監(jiān)會的接管決定應當載明的內(nèi)容有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當建立、健全本行對（）等各項情況的稽核、檢查制度
題型：多項選擇題
洗錢的方式有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應當按照國家有關規(guī)定，提取呆賬準備金，沖銷呆賬。
題型：判斷題
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列（）行為有權進行檢查監(jiān)督。
題型：多項選擇題