A.借用金融機構
B.偽造商業(yè)票據(jù)
C.利用犯罪所得直接購置不動產和動產
D.通過證券和保險業(yè)洗錢
E.借用空殼公司
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A.執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關清算管理規(guī)定的行為
A.股東
B.董事、高級管理人員
C.普通工作人員
D.客戶
A.金融資產管理公司
B.農村信用合作社
C.企業(yè)集團財務公司
D.汽車金融公司
A.向非銀行金融機構和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人
最新試題
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有（）。
銀監(jiān)會應當建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)督管理評價體系和風險預警機制，根銀行業(yè)金融機構的評級情況和風險狀況，確定對其現(xiàn)場檢查的（）采取的其他措施
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經營下列業(yè)務（）。
下列機構中，應該在各自的職責范圍內，履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有（）。
商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款，向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指（）。
被接管的商業(yè)銀行的債權債務關系因接管而變化，由被接管單位接管。
以下說法中正確的是（）。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
商業(yè)銀行經營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。