多項選擇題

柜員在辦理個人賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)時不得有（）行為，否則相關(guān)人員按本規(guī)定承擔責任外，我*行還可按有關(guān)制度規(guī)定對相關(guān)人員進行處罰：

A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點員工在本*網(wǎng)點代理他人銷戶。

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多項選擇題

下列（）款項可以從人民幣單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶：工資、獎金收入；稿費、演出費等勞務(wù)收入；債券、期貨、信托等投資的本金和收益；個人債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益；繼承、贈與款項；納稅退還；其他合法款項。

A.貨款；
B.個人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險理賠、保費退還等款項；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。

多項選擇題

具有下列（）一種或多種特征的可疑交易，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人結(jié)算賬戶

柜員在辦理個人賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)時不得有（）行為，否則相關(guān)人員按本規(guī)定承擔責任外，我*行還可按有關(guān)制度規(guī)定對相關(guān)人員進行處罰：

你可能感興趣的試題

具有下列（）一種或多種特征的可疑交易，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

柜員在辦理個人賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)時不得有（）行為，否則相關(guān)人員按本規(guī)定承擔責任外，我*行還可按有關(guān)制度規(guī)定對相關(guān)人員進行處罰：

具有下列（）一種或多種特征的可疑交易，營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。