多項選擇題個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()

A.“姓名”、“性別”、“國籍”
B.“職業(yè)”、“經(jīng)常居住地址、家庭地址或單位地址中的任意一項”
C.“經(jīng)常居住地電話、家庭電話、單位電話或常用手機(jī)號中的任意一項”
D.“身份證件或者身份證明文件的種類”、“證件號碼”和“證件有效期”


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1.多項選擇題有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()

A.對個人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,存款人拒絕出示
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動)
D.客戶不提供《CRS個人稅收居民身份聲明文件》或者對該聲明文件存在的不合理信息不能進(jìn)行合理解釋

2.多項選擇題批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。

A.代發(fā)工資
B.教育、社會保障(如社保、醫(yī)保、軍保)
C.公共管理(如公共事業(yè)、拆遷、捐助、助農(nóng)扶農(nóng))等特殊用途個人銀行賬戶

3.多項選擇題通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。

A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已凍結(jié)
E.已注銷等非正常狀態(tài)的銀行賬戶及信用卡附屬卡

4.多項選擇題Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()

A.申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機(jī)號碼
D.綁定賬戶賬號(卡號)
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶者信用卡賬戶等

5.多項選擇題委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。

A.網(wǎng)上銀行
B.手機(jī)銀行
C.電話銀行
D.網(wǎng)絡(luò)支付等遠(yuǎn)程付款功能
E.不得辦理信貸等高風(fēng)險業(yè)務(wù)

最新試題

整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()

題型:多項選擇題

旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。

題型:多項選擇題

網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括()

題型:多項選擇題

有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()

題型:多項選擇題

選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對象,確保營運(yùn)風(fēng)險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。

題型:多項選擇題

各分行、營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括:()

題型:多項選擇題

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。

題型:多項選擇題

委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。

題型:多項選擇題

印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。

題型:多項選擇題

后續(xù)若有營運(yùn)和預(yù)財合署辦公機(jī)構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運(yùn)和預(yù)財合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()

題型:多項選擇題