A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅固
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對
A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童
A.預(yù)謀性
B.組織性
C.遠見性
D.實用性
A.將直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財務(wù)等方式對公司進行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級管理人員判定為受益所有人
A.防控為本
B.服務(wù)為本
C.風險為本
D.效率為本
A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個體工商戶
D.流動攤販
A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期
A.職責與責任
B.職務(wù)與職責
C.職務(wù)與責任
D.職責與義務(wù)
A.較低風險
B.一般風險
C.較高風險
D.高風險
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。