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A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實.正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風險情形的客戶。
B.各級黨的機關.國家權力機關.行政機關.司法機關.軍事機關.人民政協(xié)機關和人民解放軍.武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等對公類客戶。
A.現(xiàn)金業(yè)務；
B.金融票據(jù)業(yè)務；
C.非面對面業(yè)務，如電子銀行業(yè)務等；
D.與其他金融機構或非金融機構合作代理業(yè)務。
A.賬戶資金集中轉入.分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶資金金額較大，收付金額與單位經營規(guī)模明顯不符
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。