A、董事會或者其他高級管理層
B、中國人民銀行
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、中國證券監(jiān)督管理委員會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.所有履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.只有銀行機構(gòu)
C.只有證券機構(gòu)
D.只有保險機構(gòu)
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
B、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
D、個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
A.3
B.5
C.7
D.10
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
A、5萬，5000
B、20萬，1萬
C、5萬，1萬
D、50萬，5萬
A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當日累計支取現(xiàn)金人民幣18萬元
C.自然人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構(gòu)
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A、金融監(jiān)管機構(gòu)
B、財政部門
C、檢察機關(guān)
D、中國人民銀行及公安機關(guān)
最新試題
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。