A.編制建筑安裝工程費用定額應(yīng)貫徹簡明適用原則
B.建筑安裝工程費用定額應(yīng)實行同一工程，同一費率
C.編制建筑安裝工程費用定額可以采取工人座談會方法
D.建筑安裝工程費用定額一般是以某個或多個自變量為計算基礎(chǔ)，反映專項費用社會必要勞動量的標(biāo)準(zhǔn)

A．與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C．對于可疑類客戶，以后應(yīng)當(dāng)對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D．可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進行報告

A．在關(guān)注客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金來源，資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，關(guān)注客戶的金融交易活動
B．定期對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，并根據(jù)審核結(jié)果更新客戶身份信心資料，調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C．定期審核頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進行確認(rèn)，但應(yīng)高于對正常類客戶的審核頻率，建議審核周期不超過2年
D．關(guān)注類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風(fēng)險進行全面評估，及時調(diào)增客戶洗錢風(fēng)險等級，確認(rèn)為可疑的，應(yīng)及時報告可疑交易

A．自助業(yè)務(wù)或電子銀行業(yè)務(wù)
B．現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C．代理業(yè)務(wù)或無記名業(yè)務(wù)
D．匯兌業(yè)務(wù)

A．其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實際受益人難于辨認(rèn)的客戶

A．外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀(jì)錄的客戶

A．了解客戶本人的真實身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況

A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員