從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？