單項(xiàng)選擇題目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有()

A.2種
B.3種
C.1種
D.4種


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1.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的秘書處設(shè)在()

A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼

3.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于()

A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年

5.單項(xiàng)選擇題美國(guó)建立現(xiàn)金交易報(bào)告制度的反洗錢法律是()

A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》

6.單項(xiàng)選擇題“洗錢”作為一個(gè)術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時(shí)間是()

A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初

7.單項(xiàng)選擇題2006年11月14日中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于()

A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件

9.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)的對(duì)象有()

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師