A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)
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A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
A.9項(xiàng)
B.10項(xiàng)
C.7項(xiàng)
D.8項(xiàng)
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。