單項(xiàng)選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于洗錢的規(guī)定有()

A.了解你的客戶
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題目前,洗錢的一般特征體現(xiàn)為()

A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化

2.單項(xiàng)選擇題在反洗錢工作中,記錄保存制度的內(nèi)容有()

A.會(huì)議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄

3.單項(xiàng)選擇題2000年6月,金融行動(dòng)特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)

4.單項(xiàng)選擇題建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》