以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。