從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。