填空題在保全退保業(yè)務(wù)中，對(duì)于達(dá)到客戶身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請(qǐng)人出示（）或者保險(xiǎn)憑證原件，（）退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請(qǐng)人的身份。

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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A．分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
B．只提交大額交易報(bào)告
C．只提交可疑交易報(bào)告
D．兩個(gè)報(bào)告都不需要提交

4.單項(xiàng)選擇題客戶與保險(xiǎn)公司進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。

A.銀行
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)公司和銀行各自
C.保險(xiǎn)公司和客戶各自

8.單項(xiàng)選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）

A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動(dòng)特別工作組

10.單項(xiàng)選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢的三大核心義務(wù)，即（）。

A．客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資

最新試題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：單項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題