單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其()派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng),需要調(diào)查核實(shí)的,可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對
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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于()。
A.金融市場管理
B.反洗錢行政調(diào)查
C.征信管理
D.公眾查詢
4.填空題在新契約業(yè)務(wù)客戶身份識別具體要求中,應(yīng)()有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件,并在復(fù)印件或者影印件上簽寫“()”、核對人的姓名及日期。
最新試題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
題型:判斷題
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
題型:判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
題型:問答題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題