A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
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A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
A.向有關(guān)部門核實(shí)
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
A.負(fù)責(zé)人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
最新試題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)()?