A.該金融機(jī)構(gòu)
B.上述所指的第三方機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.第三方機(jī)構(gòu)的工作人員
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A.機(jī)關(guān)團(tuán)體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個(gè)人
D.個(gè)人
A.客戶信用資料
B.客戶申請開戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.受益人
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？