A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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A、只能是金融機構(gòu)工作人員
B、只能是金融機構(gòu)
C、只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
D、可以是任何單位和個人
A.20萬元以上50萬元以下、1萬元以上5萬元以下
B.50萬元以上100萬元以下、1萬元以上5萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下、1萬元以上5萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下、5萬元以上50萬元以下
A、反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
B、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，且須出示合法證件和調(diào)查通知書，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
D、對客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)負責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
最新試題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？