多項選擇題金融機構應當對()恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測,有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的,應當在立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時,以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告,并按照相關主管部門的要求依法采取措施。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。


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1.多項選擇題其他會計檔案包括()

A.會計檔案移交清單
B.會計檔案保管清冊
C.會計檔案銷毀清
D.分戶賬

2.多項選擇題人民幣有下列情形之一的,不得流通()

A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣
B.停止流通的人民幣
C.3成新的人民幣

3.多項選擇題存款人開立()實行核準制度,經中國人民銀行核發(fā)開戶許可證。

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

4.多項選擇題有實體卡的二類賬戶支持()業(yè)務。

A.憑證掛失
B.密碼掛失
C.雙掛及密碼修改
D.憑證補發(fā)

6.多項選擇題無實體卡的二、三類賬戶支持()業(yè)務。

A.憑證掛失
B.密碼掛失
C.密碼修改
D.憑證補發(fā)

9.多項選擇題下列事項中屬于支票必須記載的事項是()

A.表明“支票”的字樣
B.確定的金額
C.出票日期
D.出票人簽章

10.多項選擇題單位、個人、銀行辦理支付結算必須遵守下列原則:()

A.恪守信用,履約付款
B.誰的錢進誰的賬,由誰支配
C.存款自愿,為儲戶保密
D.銀行不墊款

最新試題

安裝柜臺透明防護板時,防彈玻璃的寬度不大于()米。

題型:單項選擇題

報警系統(tǒng)的設防、撤防、報警及視頻監(jiān)控圖像、聲音復核等信息的存儲時間應不小于()天,出入口控制信息存儲時間應不小于()天

題型:單項選擇題

農村信用社自助銀行管理規(guī)定,要求各自助銀行網點每天必須做到()次巡查測試。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行款箱押運交接操作流程規(guī)定,在款箱交接期間,如遇突發(fā)事件(地震等自然災害、網絡通信故障等),啟動(),核對無誤后及時辦理交接,并報告監(jiān)控中心。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行押運制度規(guī)定:庫款押運接送必須堅持車等款、嚴禁()。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行網點負責人對網點每月不少于()次的安全檢查。

題型:單項選擇題

甘肅省農村信用社安全保衛(wèi)的()環(huán)節(jié)是指守庫、值班、押運、營業(yè)。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行對營業(yè)網點每季度不少于()次的安全督導檢查。

題型:單項選擇題

《銀行營業(yè)場所安全防范要求》(GA38-2015)實施時間()。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行管轄支行組織實施每()不少于一次的各類應急演練

題型:單項選擇題