A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

A.風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)​
B.保衛(wèi)部門(mén)​
C.計(jì)財(cái)部門(mén)​
D.信審部門(mén)

A.一年內(nèi)​
B.一個(gè)季度內(nèi)​
C.連續(xù)兩個(gè)季度內(nèi)
D.兩個(gè)季度內(nèi)

A.224732-320003出納長(zhǎng)款
B.224799-990001其他應(yīng)付款​
C.224732-320001掛賬款​
D.161140-400001出納短款

A.百分之零點(diǎn)一​
B.百分之零點(diǎn)二​
C.百分之零點(diǎn)五
D.百分之一

A.發(fā)生錯(cuò)賬后，柜員A已取得客戶(hù)諒解不需上報(bào)會(huì)計(jì)主管​
B.為了提高效率，避免浪費(fèi)客戶(hù)時(shí)間，可以直接以軋差金額按正常業(yè)務(wù)辦理​
C.取得客戶(hù)同意后，方可執(zhí)行軋差交易，使尾箱賬實(shí)相符​
D.取得客戶(hù)同意后，應(yīng)先對(duì)存款進(jìn)行沖賬，再重新辦理取款業(yè)務(wù)

A.經(jīng)辦柜員；管庫(kù)員；業(yè)務(wù)主辦​
B.業(yè)務(wù)主辦；管庫(kù)員；會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管​
C.經(jīng)辦柜員；業(yè)務(wù)主辦；會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管​
D.經(jīng)辦柜員；業(yè)務(wù)主辦；管庫(kù)員

A.出庫(kù)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由管庫(kù)員配款​
B.拆捆后，應(yīng)仔細(xì)檢查券別、捆把數(shù)目無(wú)誤
C.拆捆后現(xiàn)金應(yīng)逐把在監(jiān)控范圍內(nèi)復(fù)點(diǎn)，無(wú)誤后可銷(xiāo)毀大封簽及小封簽​
D.拆把復(fù)點(diǎn)后應(yīng)換上本人名章的扎鈔條，當(dāng)天未用完的小把鈔票應(yīng)拆封點(diǎn)數(shù)

A.協(xié)助扣劃存款通知書(shū)​
B.人民法院發(fā)生效力的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)、支付令​
C.制裁決定的副本或行政機(jī)關(guān)的行政處罰決定書(shū)的副本​
D.仲裁機(jī)構(gòu)仲裁裁決書(shū)副本

A.對(duì)已向興業(yè)銀行設(shè)定擔(dān)保的單位或個(gè)人的存款要求凍結(jié)、扣劃的，應(yīng)當(dāng)拒絕
B.若有權(quán)機(jī)關(guān)堅(jiān)持凍結(jié)的，在協(xié)助辦理凍結(jié)手續(xù)后應(yīng)在協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)回執(zhí)上注明已設(shè)定擔(dān)保及興業(yè)銀行享有優(yōu)先權(quán)的情況​
C.有權(quán)機(jī)關(guān)堅(jiān)持扣劃的，應(yīng)協(xié)助辦理扣劃手續(xù)后​
D.應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與有權(quán)機(jī)關(guān)溝通，告知有權(quán)機(jī)關(guān)興業(yè)銀行對(duì)此享有優(yōu)先