A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機構賦予了額外的客戶識別、業(yè)務禁止、情報收集和報告等義務
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外，法院應當對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權
D、嚴格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機構

A、金融機構未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責令改正，給予警告，應該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y售匯業(yè)務
D、金融機構工作人員違反有關規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應當給予紀律處分，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任

A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結匯及付匯，與其業(yè)務范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項來源不明或與客戶背景不相符的

A、外匯帳戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶，同一帳戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)超出實際業(yè)務交易金額的

A、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的