A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
A.死刑
B.無期徒刑
C.十年
D.五年
A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義,共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外,法院應(yīng)當(dāng)對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機構(gòu)
A、金融機構(gòu)未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的,由外匯局責(zé)令改正,給予警告,應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的,由外匯局責(zé)令改正,給予警告,可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構(gòu)違反本辦法,情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的,人民銀行可以暫?;蛲V蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定,協(xié)助進行洗錢的,應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分,構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任
A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯,與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款,而款項來源不明或與客戶背景不相符的
最新試題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。