在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。