單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體是（）。
A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況
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1.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
2.單項選擇題反洗錢的核心內(nèi)容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
3.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
A、辦理業(yè)務的金融機構
B、開立帳戶的金融機構
C、發(fā)卡銀行
D、收單行
4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額或可疑交易報告要素不全或有誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知（）個工作日內(nèi)補正。
A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
5.單項選擇題（），金融行動特別工作組（FATF）33個成員一致同意接納中國為FATF觀察員。
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題