多項選擇題我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約


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1.多項選擇題調查可疑交易活動時，應具備的條件包括（）。

A.調查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.國務院規(guī)定的其他條件

2.多項選擇題保險公司在與客戶訂立（）合同時，應當識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉賬形式繳納保費2萬美元的保險

3.多項選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務時，應當識別客戶身份。

A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經紀合同

4.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

5.多項選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的

6.多項選擇題FATF《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產經紀人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

7.單項選擇題客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。

A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶

8.單項選擇題人民銀行各級分支機構具體負責督促、指導轄區(qū)金融機構執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。

A.上年的12月1日至當年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當年11月30日
D.上年的11月1日至當年12月31日