多項選擇題反洗錢義務主體包括（）。

A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構
D、特定的非金融機構


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1.多項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程

2.多項選擇題目前在我國通過非金融機構進行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)

3.多項選擇題下列哪些交易或者行為，金融機構應當作為可疑交易進行報告（）。

A、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金

4.多項選擇題交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告（）。

A、行政機關
B、司法機關
C、國家權力機關的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易

5.多項選擇題金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。

A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關的內(nèi)容
D、客戶身份資料