多項(xiàng)選擇題我國嚴(yán)禁公款私存,任何單位不得將單位資金以個(gè)人名義開立賬戶存儲,不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金,銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算,但以下哪些情況除外()

A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬


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1.多項(xiàng)選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn),有可能屬于可疑支付交易。()

A.集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出

2.多項(xiàng)選擇題存款人開立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度,經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)后有開戶行核發(fā)開戶許可證()

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)包括()

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

4.多項(xiàng)選擇題金融情報(bào)中心具備()基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流

5.多項(xiàng)選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義()

A.是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題