A.亞太反洗錢(qián)小組(APG)
B.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組
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你可能感興趣的試題
A.糧棉油收購(gòu)資金專(zhuān)用賬戶(hù)
B.社會(huì)保障基金專(zhuān)用賬戶(hù)
C.住房基金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù)
A.基本建設(shè)基金賬戶(hù)
B.更新改造資金專(zhuān)用賬戶(hù)
C.政策性房地產(chǎn)資金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)用賬戶(hù)
A.經(jīng)營(yíng)臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.注冊(cè)驗(yàn)資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報(bào)告法》
D.《1994年禁止洗錢(qián)法》
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
最新試題
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。