反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。