A、匯款人的姓名或者名稱(chēng)
B、匯款人賬戶(hù)、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址
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A、簡(jiǎn)潔性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、必要性
A.姓名或者名稱(chēng)
B.身份證件或者身份證明文件種類(lèi)
C.身份證件號(hào)碼
D.注冊(cè)資本
E.法定代表人
A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．?dāng)M開(kāi)立賬戶(hù)的自然人
C．客戶(hù)經(jīng)理
D．代理人
A.外匯結(jié)算賬戶(hù)
B.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶(hù)
C.資本項(xiàng)目賬戶(hù)
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
A．外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶(hù)開(kāi)立”
B．境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)
D．境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
最新試題
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
客戶(hù)身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶(hù)身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶(hù)身份信息和交易信息。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
銀行應(yīng)建立健全客戶(hù)身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶(hù)身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶(hù)資料。
查驗(yàn)個(gè)人客戶(hù)的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
對(duì)個(gè)人客戶(hù)異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）