多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下哪些說法是正確的？

A．客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B．個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經營規(guī)模、經營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等因素
D．被聯合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶洗錢風險等級的原則是什么？

A．全面性
B．定性與定量相結合
C．持續(xù)性
D．保密性

3.多項選擇題對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？

A．屬于銀行內部保密信息
B．直接關系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施

4.多項選擇題為確保客戶洗錢風險分類的客觀性和準確性，銀行應采取什么樣的措施？

A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調整等級分類
D．根據影響因素的變化隨時調整等級分類

5.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應的支持？

A．管理制度和工作制度
B．分類參數體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系