A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查,實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助金融機(jī)構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行上??偛?br />
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會(首府)城市中心支行
A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu),而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A、5日
B、10日
C、1日
D、2日
A、填報(bào)單位的上級機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動
A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C、報(bào)告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行
A、指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
最新試題
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的,應(yīng)采?。ǎ?/p>
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話,需提前()日送達(dá)通知書,告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些()
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需要()批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些?()
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(實(shí)行)》賬戶填報(bào)單位是指()
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)()