A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信息
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A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C.報告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。
金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的,應(yīng)及時發(fā)出(),進行風(fēng)險提示,要求其采取相應(yīng)的防范措施。
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些?()
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實,理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當予以采納。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前()送達通知書,告知對方談話內(nèi)容,參加人員、時間、地點等。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報()