A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
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A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機(jī)關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機(jī)構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
A．填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．填報單位的上報機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．每半年結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
A．表間數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實
B．?dāng)?shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C．反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D．反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上海總部
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
最新試題
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
金融機(jī)構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性。
金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？