A．原則上銀行不為禁止類客戶辦理業(yè)務(wù)或開立帳戶
B．銀行無法判斷客戶是否屬于禁止類的，可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理業(yè)務(wù)
C．經(jīng)進一步分析調(diào)查可排除禁止類客戶嫌疑的，銀行可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理業(yè)務(wù)
D．對于銀行老客戶，在被確認為禁止類客戶后，仍可在一段時間內(nèi)為其辦理金融業(yè)務(wù)

A．與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C．對于可疑類客戶，以后應(yīng)當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風險等級
D．可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進行報告

A．自助業(yè)務(wù)或電子銀行業(yè)務(wù)
B．現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C．代理業(yè)務(wù)或無記名業(yè)務(wù)
D．匯兌業(yè)務(wù)

A．其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長期存在大額交易的客戶
C．與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復雜，使實際受益人難于辨認的客戶

A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素