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A．提供必要的工作場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
A．配合調(diào)查義務(wù)
B．如實(shí)提供信息義務(wù)
C．保密義務(wù)
D．拒絕調(diào)查義務(wù)
最新試題
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng)，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
以下對(duì)保密要求說法正確的有（）
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）