A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報(bào)告
D.交易記錄保存
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A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關(guān)的行業(yè);房地產(chǎn)行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí),銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面()
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查哪個(gè)表單()
開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員()
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間,對(duì)個(gè)人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進(jìn)一步識(shí)別客戶身份?()
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
發(fā)放外匯貸款后,銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。