A、實(shí)地回訪
B、要求客戶補(bǔ)充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機(jī)關(guān)核查
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A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機(jī)關(guān)
A、可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)再次補(bǔ)充
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報(bào)告
D.交易記錄保存
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
最新試題
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
查驗(yàn)個人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）