您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《外匯業(yè)務審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務審批表》
D、《涉外收入申報單》
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關核查
A、互聯(lián)網
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)
D、公證機關
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應要求境外機構再次補充
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存
最新試題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。