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A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰
最新試題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合？
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權(quán)利？
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？
對以下臨時凍結(jié)措施說法正確的有（）。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。